(주)티랩스 2026년 정기주주총회 소집 안내

주식회사 티랩스는 상법 제365조 및 정관 제23조에 의거하여 

아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 개최일시

2026년 3월 26일(목) 오후 3시

2. 개최장소

서울특별시 성북구 안암로 61-1, 구겸빌딩 2층 (티랩스 안암동 회의실, 02-922-8522)

3. 회의 목적사항

  가. 보고사항: 결산보고 및 영업보고의 건

  나. 부의안건

    제1호 의안: 결산 재무제표 승인의 건

    제2호 의안: 이사 선임의 건

    제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

    제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

    제5호 의안: 기존 부여 주식매수선택권 행사기간 연장의 건

4. 의결권 행사 방법 (행사방법을 택1하여 해당 서류를 제출하여 주시기 바랍니다.)

  가. 직접행사: 주주총회 참석장, 공증 위임장, 인감증명서 1부, 본인 신분증(법인은 사업자등록증) 지참

  나. 대리행사: 주주총회 참석장, 참석 위임장(인감날인), 공증 위임장, 인감증명서 1부, 참석대리인 신분증 지참

  다. 서면행사: 주주총회 서면의결서(인감날인), 공증 위임장 작성 후 인감증명서 1부와 함께 원본 등기 회신

    ※ 서면행사는 주주총회 전일(3/25,수)까지 서류 원본이 도착하여야 의결권이 인정됩니다.

    ※ 서면행사를 희망하시는 주주께서는 당사 김유진 매니저(yujin@teevr.com)에게 연락주시면 부의안건에 대한 상세자료를 전달드리겠습니다.

2026년 03월 11일

주식회사 티랩스 (직인생략)

인천광역시 계양구 황어로 131, 제2동 201호(장기동)

대표이사 도 락 주, 황 병 구